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跨国骗案多涉菲人
国际老千党图骗2800亿以假文件兜售4000吨金银行识破6人被捕
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【商报讯】警方及廉政公署近年接连侦破的跨国诈骗集团，都不约而同的牵涉到菲律宾人，甚至声称与前菲国总统马科斯亲属有关，中大有甚堪玩味之处。
前菲国总统马科斯在任期间传闻曾贪污得大笔民脂民膏，许多是以不同方式储存在国外。因此，黑道上不时传出有马科斯亲属要清洗黑钱，以高折扣出售债券等传言。做正行生意者实应小心为上，小心受骗。
回说本港涉及马科斯家族的巨骗案，最轰动的是前年廉署侦破的马科斯夫人艾美黛汇丰银行二百亿存款案。当日有黑道传闻若有人可将该笔冻结的资产取出，便可抽取百分之三十五（折合七十亿元），其後便有人联络汇丰银行高层职员，查核马科斯的存款资料。其後案件由廉署调查，先後拘捕四人，案件上庭时，当时的汇丰总经理柯清辉也有出庭作证。可惜廉署最後败诉，被告全部获释。
另外，上周廉署侦破的假债券跨国集团案中，涉案的其中一名男子亦是自称是马科斯长子在酒店租房。该集团藏有值一千五百亿美元的各种债券，而用上马科斯名义，很明显拟用马的名义行骗。
而无独有偶，商业罪案调查科破获的黄金骗案中，声称是黄金拥有人的又是菲籍男子，当中原因，可说不言而喻了。
【商报专讯】警方商业罪案调查科探员，拘捕六名包括菲律宾、泰国、新加坡及德国籍的国际诈骗集团，发现歹徒妙想天开，企图以伪造黄金保管单据，向本港一间实力极为雄厚银行，骗取高达二千八百四十七亿港元，作为四千公吨黄金储备的交易，幸好银行及时查出有关文件大有问题报警，将六名「过江虫」绳之於法。
被捕六名「四国联军」男女骗徒，包括两名相信属於主脑身份的新加坡女子（六十三岁）及其泰国籍女助手（廿八岁）、一名报称持有关巨额黄金储备文件的菲律宾男子，及其同乡年老助手（五十三及七十七岁）、两名直接与有关银行接触企图行的骗德国籍「中间人」（四十二及四十五岁）。
交易巨大引起怀疑
初步调查发现，有人企图以伪造巨额黄金储备保管文件，出动「中间人」向银行接触，佯称进行买卖，然後从中套现骗取巨额现金。案中怀疑伪造文件提及黄金储备，高达四千公吨，有关款项亦高达三百六十五亿美元，折合港币高达二千八百四十七亿元天文数字，款额之巨令人咋舌，初步不排除由於有关交易款额实在惊人，加上有关四千公吨黄金储备背景可疑，银行凭有关资料一经查核，即发现对方身份成疑，於是报警迅速将六名妙想天开，企图以伪造文件骗取巨款的「过江虫」绳之於法。
警方表示，案件发生於上月廿七日，一名德国籍男子（四十二岁），致电联络中环一间财力极为雄厚的银行，声称代表一名菲律宾籍「当事人」要求安排进行售卖黄金储备。该名德国籍男子声称该名菲律宾男子，在该银行存有高达四千公吨黄金储备，价值三百六十五亿美元。两日後（廿九日），上述德国籍男子同乡朋友（四十五岁），到该银行位於中环总行，进一步作售卖黄金储备安排，出示一张声称由该银行发出，由上述菲律宾男子拥有的黄金储备保管单据。但由於有关款额甚巨，银行於是对有关文件作详细翻查，结果证实从未发出该单据，怀疑有人企图以伪造文件行骗，在翌日（卅日）报案。
突搜查两酒店拉人
警方商业罪案调查科探员接报後立即展开深入调查，与银行合作再次联络有关可疑人士，结果搜集得对方下榻酒店位置等重要资料，再在翌日（卅一日）突击搜查油尖区两间酒店，拘捕一名疑为报称拥有巨额黄金储备保管单据的菲律宾男子及其助手，与两名德国人。经详细问话後探员再取行动，於前日（四月一日）傍晚再拘捕怀疑属幕後主脑的新加坡籍女子及其泰国籍女助手。
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