|
|
|
筹办银行非法融资网络盗窃造假设套 广州骗子骗术步步高
|
从今年4月开始至今，广州市公安机关共破获经济犯罪案件975宗，抓获犯罪嫌疑人966名，挽回经济损失4．1亿元。广州警方重点打击的主要包括假币犯罪、涉税犯罪、利用非法传销进行的犯罪、利用现代科技手段进行犯罪的经济诈骗犯罪等。
昨天上午，广州市府、广州公安局公?了近期破获的3宗经济犯罪案件。商报驻穗记者
空手套白狼三男办‘银行’
4月6日，广州市公安局经济案件侦查处接到人民银行广州分行报称：有不法分子以筹办‘中华民族银行’名义进行非法融资活动。
办案人员多方调查，初步掌握涉案的有何×勇、何×标、苏某三人。何×勇，男，39岁，上海人，广东金元投资顾问有限公司法人代表，同案为75岁何姓男子与71岁苏姓男子。4月21日，何×勇、何×标、苏某被抓获。
现已查明，何×勇等三人，在未经中国人民银行批的情况下，利用伪造的‘中华民族银行筹委会’文件，暗中以‘中华民族银行’名义进行非法融资活动（因被及时抓获，未给他人造成损失）。
何×勇等人供认，有关‘中华民族银行筹委会’的文件是何×标1996年经他人介绍认识一名叫冯×生的人所提供的，材料上面‘中华民族银行筹委会’的印鉴也为冯×生所加盖。他於1996年索取有关‘中华民族银行筹委会’的文件後，再也没有与冯×生联。
何×标先後伪造江源（香港）国际投资发展有限公司、广州天弘房地产有限公司等多家公司的授权书，?私刻各种印鉴，由其同夥苏某负责联络非法引资，何×勇则为他们提供便利条件和办公场地，利用由何×勇注册的广东金元投资顾问有限公司，以筹建‘中华民族银行’的名义进行非法融资活动，最近先後与多家银行单位联，企图进行非法融资活动，但均未得逞。
公安人员在何×标家搜出没有文件头和文件号的所谓‘国务院关於金融体制改革的决定’、盖有‘中华民族银行筹委会’红色印章的‘中华民族银行’章程草案和建行纲要及授权书，关於组建‘中华民族银行’的协议书，租用广州某高级酒店作为临时办公场所的租赁合同等与之相关的文件一批，私刻的各种印鉴27枚。
窃来‘电子钱’上网狂购物
今年4月，广州首破用互联网盗窃存款的案件。
4月6日，广东建设银行报案称：该行储蓄卡客户刘某某等10人於2月24日至3月5日向该行投诉，称其卡内存款被人以网上银行购物及网上邮政汇款方式盗取，经初步统计共损失6万多元。
警方发现，犯罪嫌疑人利用刘某某的银行帐号和密码通过某网上银行进行购物作案2次，网上邮政汇款作案9次，这9次汇款是被‘刘跃培’从网上汇走的。网上购物送货单上的签名也是‘刘跃培’。
4月22日上午11时许，当疑犯出现在一自动柜员机准备再次作案时，被伏击人员当场抓获，‘刘跃培’不得不交待自己叫黄利康，?供认了犯罪事实。
黄利康交待，他常到自动柜员机前偷看储户密码，待储户取完钱离开後，他便捡起储户丢?的自动柜员机交易对账单，凭他窃得的储户有关资料，到网上购物和将储户的钱汇走，进行作案。
从2月22日开始到4月5日，黄利康用此方法作案20多起。在网上购物2次，购得电脑、手机、数码相机等价值4万多元的物品，且通过网上邮政汇款9次共计22298．5元。
散发假‘伊妹’骗得300万
今年2月27日，来自广西的事主周某到广州市公安局地铁分局报案称，2月份其收到一自称广州某贸易公司发来的电子邮件，内容为‘有大量廉价电脑配件出售’。经与该公司业务员的林某联洽谈後，按该公司要求电汇5180元至某银行芳村地铁站分理处某开户账号，不久因等不到货物发现被骗。
警方接报後立即开展调查，发现该案系由一个福建省安溪人组成的诈骗团夥所为。警方於4月12日对租住在石牌东路‘恒丰旅业’807房和骏辉宾馆1022房进行检查，当场搜获了各类来历不明的银行存折、提款卡、储蓄卡、密码信封及手提电脑、磁卡读录器、记事本、手提电话等财物一大批，?把可疑人员徐建宗、张新全、张金明、苏玉坤等人带回审查。
经初步审查，这是一个有组织、有分工及利益提成明确的诈骗犯罪团夥。该诈骗团夥在去年下半年至今年4月期间，由总部设在福建省安溪市的‘信息部’在因特网上向全国各地发送‘有大量廉价电脑配件’之类的电子邮件。当事主跟他们联後，他们要求事主把货款电汇到其指定的银行账号，然後他们再发货。若他们收不到事主的汇款，便约事主到广州见面洽谈，要求事主在银行开个账户，?假称需要验事主购货款为由，要求事主出示银行存折、储蓄卡等，再设法以调包方式将之盗去，?将事主存入银行的购货款提转走。警方核实，已有30多个事主被骗。
警方在这一系列利用因特网进行诈骗的案件中共抓获诈骗犯罪嫌疑人13人，破获诈骗案件50多宗，涉案金额300多万元。李明少芬里平仰钊
|
|
|
|
|
