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疑涉行贿银行高级职员讹骗18亿港元信贷
廉署拘豪宅大王秦锦钊
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【商报专讯】记者何朝财报道：廉署人员侦破一宗涉及高达十八亿元银行信贷诈骗案，拘捕有‘豪宅大王’称号的本港著名商人———建莱集团主席秦锦钊夫妇及集团旗下十三名职员、两名中资银行高级职员、一名前中资银行副总经理及一名货运公司职员总共十七人。廉署调查发现，有人怀疑於金融风暴後财政出现问题，多次虚购贸易生意，贿赂银行高级职员，获得廿五张信用状，骗取超过十八亿元，用以向银行还债及中饱私囊。
涉嫌行贿赂银行职员，骗取十八亿元信用状被捕的秦锦钊，为‘建莱集团’主席，至於案中被捕人士，包括秦锦钊本人及其妻子、其旗下投资公司及附属公司总共六名董事、七名职员、两名中资银行高级职员、及一名货运公司职员，总共十七人。事後各人并以保释外出候查。
早在一年前，廉署人员接获投诉，怀疑有涉嫌以行贿手段获得超过十八亿元信用状款项，於是展开深入调查，并於上周采取代号‘定风波’行动，带同卅七张搜令，大举搜查多处住所及办公室，将上述人士拘捕，?带走大量相关文件。
任志刚：相信属个别事件
金融管理局总裁任志刚昨日出席一个公开场合，回应廉署拘捕一中资银行前高级职员时表示，相信此属个别事件，不会造成影响。
廉署较早时接获贪污举报，指被捕公司主席涉嫌行贿银行高级职员，以获提高信贷额及批核钜额信用状贷款，遂展开调查。调查发现，有关银行信贷部曾对涉案投资公司的财政状况多次作出不利的评估，但投资公司在过去数年仍然获银行批提高信贷额。
虚构交易伪造信用状文件
有关银行於九八年十一月至九九年四月期间，共批核二十五张由该公司及其附属公司申请的信用状。该等信用状声称用作购买总值二千八百九十万美元的铜及铝，并声称部分货品购自新加坡。
廉署怀疑该等信用状文件为伪造，而有关货品交易亦为虚构。
廉署调查更发现，在有关提货单上报称用作运载部分货品的船，其载货量根本不适合运载该等货物。
廉署调查显示，有关信用状受益公司在获得贷款後，随即将款项转存入涉案投资公司及附属公司於同一银行开设的户口内。
讹骗贷款偿还债项
廉署?相信，该投资公司在银行职员知情下，利用骗得的贷款偿还欠下该银行的债项。
截至九八年二月，涉案投资公司获有关银行批核信贷额合共十八亿二千七百万港元。
廉署於调查期间，获有关银行及新加坡当局全力协助。
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